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广州发展集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

任口网 2019-11-08 15:47:15 热度:3189}

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(4)股东会由公司董事会召集。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。公司董事长吴朱琳先生主持了会议。会议的召开、召集和表决方式合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和5名与会者。导演张龙、谢康和曾萍因公休假。

2.公司有4名现任主管和2名与会者。监事会主席张灿华和监事罗志刚因公休假。

3.该公司有3名现任高级经理和3名与会者。公司副总经理兼董事会秘书张雪球先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于全资子公司深圳广发电力投资有限公司吸收合并的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:广州金鹏律师事务所律师

律师:王波、简禄云

2.律师见证结论意见:

本次股东大会实行法定表决程序。票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定。根据公司章程,所有提案均获得有效表决权通过。投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.广州发展集团有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见书。

特此宣布

广州发展集团有限公司

2019年10月16日

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